巨蟹女,广东风华高新科技股份有限公司公告(系列),丽江天气

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摘要: 广东风华高新科技股份有限公司公告(系列)...

证券代码:000636 证券简称:风华高科 布告编号:2019-24

广东风华高新科技股份有限公司

关于添加公司2018年度股东大会

暂时提案的提示性布告

公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公彩田友也香司”)于2019年3月26日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于举行公司2018年度股东大会的告诉》,公司将于2019年4月23日举行公司2018年度股推推棒优酷空间东大会。

2019年4月11日,公司董事会收到大股东广东省广晟财物运营有限公司(以下简称“广晟公司”,直接持有公司股份占公司总股本的份额为20.03%)提交的《关于添加广东风华高新科技股份有限公司2018年度股东大会暂时提案的函》,提议将《关于补选非员工监事的方案》作为暂时提案提交公司2018年度股东大会同时审议,详细为引荐刘维斌先生、丘旭明先生为公司非员工监事。

经公司董事会审阅,广晟公司为公司榜首大股东,直接持有公司股份的份额为20.03%,具有添加股东大会暂时提案的资历,提案程序合法,具有清晰议题和详细抉择事项,且该提案归于公司股东大会的职权范围,上述暂时提案契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的有关规矩,公司董事会赞同结合提案的详细内容,将《关于补选刘维斌先生为公司非员工监事的方案》和《关于补选丘旭明先生为公司非员工监事的方案》提交公司2018年度股东大会同时审议。刘维斌先生和丘旭明先生个人简历等相关状况详见附件。

除添加前述两项暂时方案外,公司2018年度股东大会其他事项未发生改变,详细内容详见公司同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于举行2018年度股东大会的告诉》(添加暂时提案后)。

特此布告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件: 迷妹导航

刘维斌先生和丘旭明先生个人简历

1.刘维斌,男,1967年1月生,中共党员,大学本科。

(1)近五年作业简历

2013年12月至2014年3月,任广晟公司纪检审计部副部长;

2014年3月至2014年10月,任广晟公司纪委委员、纪委副书记;

2014年10月至2018年1月,任广晟公司纪委委员、纪委副书记、督查室主任;

2018年1月至今,任公司纪委书记,兼广晟公司纪委委员。

(2)其他信息

截止本布告发表日,刘维斌先生未持有公司股份,除与公司榜首大股东广晟公司构成相相联系外,与公司董事、监事、高档处理人员及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在相相联系。除上述任职景象外,刘维斌先生最近五年未在其他组织担任董事、监事、高档处理人员,不存优生妈咪dha在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司监事的景象,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。经查询,到本布告发表日,刘维斌先生不归于“失期被执行人”,不是失期职责主体或失期惩戒目标,契合《公司法》等相关法令、泽米尔阿万法规规矩的任职资历和任职条件。

2、丘旭明,男,1983年1月生,中共党员,双学士,工商贺卫方最新状况处理硕士。

(1)近五年作业简历

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2010年5月至2015年4月,任广东广晟生态城股份有限公司运营部副部长;

2016年9月至2018年6月,兼任公司监事;

2018年8月至2019年4月,兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事;

2015年5月至今,先下一任广晟公司审计监事会作业部监事、广晟公司党委巡察办副主任。现兼任广东省稀土工业集团有限公司、广东广晟有色金属集团有限公司、广东华建企业集团有限公司和广东省广晟建造出资集团有限公司监事。

(2)其他信息

A、截止本布告发表日,丘旭明先生未迈克尔马拉基持有公司股份,除与公司榜首大股东广晟公司构成相相联系外,与公司董事、监事、高档处理人员及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在相相联系。除上述任职景象外,丘旭明先生最近五年未在其他组织担任董事、监事、高档处理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司监事的景象。经查询,到本布告发表日,丘旭明先生不归于“失期被执行人”,不是失期职责主体或失期惩戒目标,契合《公司法》等相关法令、法规规矩的任职资历和任职条件。

B、2018年8月7日,公司收到我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)《查询告诉书》(粤芷蕙证查询通字180161号),公司因涉嫌信息发表违背证券法令法规,依据《中华人民共和国巨蟹女,广东风华高新科技股份有限公司布告(系列),丽江气候证券法》的有关规矩,我国证监会抉择对公司进行立案查询。因为丘旭明先生于2016年9月至201阿里布达时代纪8年6月曾任公司监事,我国证监会向丘旭明先生下发了《查询告诉书》巨蟹女,广东风华高新科技股份有限公司布告(系列),丽江气候,因公司涉嫌信息发表违背证券法令法规,依据《中华人民共和国证券法》的有关规矩,抉择对丘旭明先生查询取证,并要求其予以合作。到现在,我国证监会对公司的查询作业仍在正常进行中,公司没有收到我国证监会针对上述查询事项的结论性定见。除上述景象外,丘旭明先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。依据公司榜首大股东广晟公司提名,拟补选丘旭明先生为公司非员工监事,其任职资历及提名程序契合相关法杜达雄男模律法规和《公司章程》的规矩,不会影响公司标准运作。

证券代码:000636 证券简称:风华高科 布告编号:2019-25

广东风华高新科技股份有限公司

关于举行2018年度股东大会的告诉(添加暂时提案后)

公司及董事会巨蟹女,广东风华高新科技股份有限公司布告(系列),丽江气候全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议基本状况(一)股东大会届次

公司2018年度股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司第八届董事会。

(三)会议举行的合法合规性

公巨蟹女,广东风华高新科技股份有限公司布告(系列),丽江气候司于2019年3月22日举行的第八届董事会2019年第2次会议审议经过了《关于公司举行2018年度股东大会的方案》,本次举行股东大会契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等标准性文件和《公司章程》的规矩。

(四)会议举行的日期和时刻

1.现场会议举行时刻:2019年4月23日(星期二)下午14:50;

2.网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月23日9:30一11:30、13:00一15:00;经过互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为:2019 年4月22日 15:00一2019年4月23日 15:00 期间恣意时刻。

(五)会议举行的方法

本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行。公司将经过深圳证券买卖所tonightsgirlfriend买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

(六)会议的股权挂号日

2019年4月18日(周四)。

(七)到会目标

1.在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2019年4月18日下午买卖完毕时,在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司股东,因故不能到会会议的股东可书面托付代理人到会会议和参与表决。

2.公uzro司董事、监事、高档处理人员;

3.公司延聘的律师。

(八)现场会议举行地址

肇庆市风华电子工业城1号楼3楼国际会议厅。

二、会议审议事项(一)会议提案

阐明:

1.以上方案1至方案8现已公司第八届董事会2019年第2次会议、第八届监事会2019年榜首次会议审议经过,详细内容详见公司于2019年3月26日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninf我国武术散打功夫王争霸赛o.com.cn)的布告。

2.方案9和方案10为公司榜首大股东广东省广晟财物运营有限公司添加的暂时提案,详细内容详见公司同日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯巨蟹女,广东风华高新科技股份有限公司布告(系列),丽江气候网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于添加公司2018年度股东大会暂时提案的提示性布告》。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不到会年度股东大会的独立董事,能够托付其他独立董事在年度股东大会上宣读述职陈述。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

注:本次股东大会设置总方案,对应提案编码六合天地芯为100。1.00代表方案1,2.00代表方案2。

四、会议挂号等事项(一)挂号方法

法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和到会人身份证处理挂号手续;个人股东凭股东帐户卡、持股凭据和个人身份证处理挂号手续。异地股东可用信函或传真方法挂号。

(二)挂号时刻

2019年4月19日和22日上午8:30一11:30、下午14:30一17:00。

(三)挂号地址

公司出资与证券事务部。

(四)受托行使表决权人需挂号和表决时提交的文件要求

法人股东持法人营业执照复印件、授权托付书和到会人身巨蟹女,广东风华高新科技股份有限公司布告(系列),丽江气候份证;个人股东凭股东帐户卡、授权托付书和个人身份证。托付书格局详见附件2。

(五)联系方法

联系电话:0758-2844724

传真:0758-2865223

联系人:刘艳春,张志辉(六)会议费用

与会人员交通及食宿费用自理,会期半响。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大巨蟹女,广东风华高新科技股份有限公司布告(系列),丽江气候会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,详细操作内容及流程详见附件1。

六、备检文件

1.公司第八届董事会2019年榜首次会议抉择

2.公司第八届董事会2019年第2次会议抉择

3.公司第八届监事会2019年榜首次会议抉择

附件:1. 参与网络投票的详细操作流程

2. 授权托付书

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序(一)投票代码:360636;投票简称:风华投票。

(二)方案设置及定见表决

1.股东大会方案对应“方案编码”一览表

2.填写表决定见:赞同、对立、放弃。

3.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总议杭州威龙泵业有限公司案与详细提案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序(一)投票时刻

2019年4月23日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的程序(一)互联网投票体系开端投票的时刻

2019年4月22日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年4月23日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

(二)股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程魔兽国际风神王座进口可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

(三)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表我单位(自己)到会广东风华高新科技股份有限公司20姜耀扮演者18年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人对下述方案表决如下(在相应的表决定见项下打“”):

阐明:假如托付人未对会议表决事项做出详细指示的,被托付人可代为行使表决权,其行使表决权的意思代表托付人(单位),其结果由托付人(单位)承当。

托付人称号: 受托人名字:

持有公司股份的数量: 受托人身份证号码:

授权托付书签发日期: 受托人签名:

授权托付书有用期限:

托付人签朴振英老婆名(签名或盖章):

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作者:admin本文地址:http://www.haiwangyy.cn/articles/748.html发布于 4个月前 ( 04-14 09:03 )
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